g Affidavit scellé unique Déposé à la Cour canadienne de l’impôt et reçu par Cinquième règlement Il détaille comment un fraudeur présumé a fraudé l’Agence du revenu du Canada et a pris 37 millions de dollars de l’argent des contribuables.
dans un tel document Les procureurs de l’Agence du revenu du Canada accusent Gold Line Telemanagement de dans la région de Toronto, avait fait des « inexactitudes importantes » dans ses déclarations de revenus et faisait « partie d’un groupe de sociétés qui se livraient à des transactions frauduleuses ».
témoignage, qui, selon les avocats de KPMG, pourrait provoquer « Danger irréversible« Si Goldline est libéré, il sera tenu hors de la vue du public pendant 10 mois.
Plus tard, il y a eu une demande au tribunal puisque Cinquième règlementKPMG a finalement inversé sa position à la fin de l’année dernière et a déclaré que ses clients reviendraient. Ne résistez plus. libérer
dans La propre plainte du tribunalGold Line a nié les allégations de l’ARC, déclarant : « Il n’y a pas de fraude. que ce soit intentionnel ou non » dans le dossier. et confirmer qu’ils sont réellement impliqués dans le secteur des télécommunications longue distance
Gold Line est active dans le secteur des télécommunications depuis des décennies. Elle vend des cartes d’appels interurbains prépayées et d’autres services.
L’ARC allègue qu’à partir de 2016, Gold Line a agi comme intermédiaire dans le monde des télécommunications de gros. Prétendant acheter et vendre des minutes d’appels internationaux, à partir de ce que l’ARC considère comme des transactions « frauduleuses », l’entreprise a réclamé et reçu 37 millions de dollars en rabais de taxe de vente.
Certaines entreprises de la chaîne d’approvisionnement de Gold Line ont été accusées d’avoir participé à un autre rapport. sur par Cinquième règlement fin de l’année dernière– Dans cette affaire, l’ARC a admis avoir versé plus de 63 millions de dollars en remboursements d’impôt qu’elle a qualifiés de « illégaux ».
Voir | « Frauder le système » du Cinquième Pouvoir :
Entre les deux cas, l’ARC prétend avoir distribué de manière inappropriée 100 millions de dollars au système carrousel. Il s’agit d’un type de fraude dont les autorités fiscales canadiennes sont au courant depuis des années.
Aussi connu sous le nom Connu sous le nom de « fraude marchande disparue », le système carrousel s’appuie sur une chaîne d’approvisionnement complexe remplie de fausses entreprises et de fausses factures pour donner l’impression qu’une transaction commerciale légitime a eu lieu. L’entreprise soumet alors sans le savoir de fausses demandes de remboursement d’impôts payées par le gouvernement.
« Combien devez-vous perdre avant de réaliser que votre système fiscal pourrait être en danger ? », a déclaré Mike Cheetham, un analyste de la fraude fiscale à Dubaï, dans une interview. « Si je dois blâmer quelque part. L’ARC aura le devoir d’être simple et équitable.
Cheatham a également paru précédemment En tant que témoin expert devant la Commission européenne sur le système de rotation Il a ajouté que d’autres pays ont appliqué des « mécanismes d’autoliquidation » aux secteurs vulnérables à la fraude, tels que les télécommunications et le commerce des métaux précieux. C’est quelque chose que le Canada n’a pas encore fait.
Lors de l’utilisation du mécanisme d’autoliquidation Certaines industries sont exonérées de la taxe de vente. Pour éviter les faux remboursements
« Il suffit d’un seul paragraphe de loi » pour dissuader ce type de fraude, a déclaré Cheatham, ajoutant que « 20 ans de jalons en Europe qui prouvent que ça marche. »
Sans ce type de changement, a-t-il déclaré. Le système fiscal du Canada est également ouvert à des abus généralisés.
« Je parie qu’il y a encore cinq ou dix cas qui n’ont pas encore été découverts au moment où nous parlons. »
La ministre fédérale du Revenu, Marie-Claude Bibeau, n’a pas répondu à un courriel de Cinquième règlement Demandez-vous pourquoi le gouvernement central ne prend pas ce type d’action. Mesures préventives prises il y a plus de dix ans en Europe–
En janvier, Gerald Soroka, conseiller conservateur du groupe Yellowhead à l’ouest d’Edmonton. Demandez au gouvernementtn Écrit pour évaluer le montant déraisonnable que l’ARC a payé à la suite du plan de roulement.
Bibeau a répondu que l’ARC « ne peut pas fournir l’information » parce qu’« il n’existe aucun moyen systématique d’estimer le montant total des paiements déraisonnables ».
Documents déposés précédemment dans cette affaire et pas sous scellé Il a déclaré que bien que KPMG ait fourni un « soutien comptable » externe à Gold Line et vérifié les états financiers, Mais il n’a pas préparé la déclaration de TPS en question.
Actuellement, KPMG Law, la branche juridique de l’entreprise, Représenter Gold Line devant la Cour de l’impôt.
Dans un communiqué, KPMG a déclaré qu' »en raison de la confidentialité de ses clients », il ne pouvait pas commenter cette affaire.
Gold Line a également déclaré cela puisque l’affaire est devant le tribunal. Par conséquent, vous ne devez pas exprimer votre opinion.
De « fausses » transactions
Selon l’analyse de l’ARC, Gold Line a vendu 10 millions de minutes de plus qu’elle n’en a acheté, mais en tant qu’intermédiaire, Les ventes et les achats de la Gold Line devraient être relativement égaux.
« Il existe des preuves substantielles que Gold Line a conspiré avec des fournisseurs et des clients pour frauder l’ARC », indique l’affidavit une fois scellé.
L’ARC a accusé l’entreprise d’être impliquée dans le stratagème intentionnellement ou Il a déclaré que Gold Line avait fait preuve d’une « négligence grave », soulignant que Gold Line faisait affaire avec des fournisseurs au Canada qui n’étaient pas enregistrés pour percevoir la TPS ou la TVH et qui n’avaient pas les licences de télécommunications appropriées. « Il n’y a pas d’emplacement commercial Aucune expérience en télécommunications et il n’y a pas d’employés autres que les actionnaires/administrateurs »
En se basant sur ce facteur et sur d’autres facteurs, l’ARC a conclu que « les opérations d’achat et de vente étaient frauduleuses ».
L’affaire est en instance devant la Cour canadienne de l’impôt et Gold Line soutient que les crédits d’impôt qu’elle réclame sont entièrement basés sur les taxes payées à ses fournisseurs canadiens.
D’autres entreprises de la chaîne d’approvisionnement ont également intenté une action en justice pour rejeter les allégations de l’ARC, dont aucune n’a été testée devant les tribunaux. Il est possible que certains intermédiaires d’un projet d’essaimage soient suivis à leur insu.
Si vous avez des conseils à ce sujet, Veuillez envoyer un courriel en toute confiance. Matthew.Pierce@cbc.ca ou Harvey.Cashore@cbc.ca ou appelez le 416-526-4704
